Мишел Моне е засегната от съдебно разпореждане за 75 милиона паунда активи в разследване за измама от NCA

Около 75 милиона паунда активи, свързани с връстницата от консерваторите Мишел Моне и нейния брачен партньор, са замразени или лимитирани по правосъдна заповед, защото двойката е изправена пред национално закононарушение Разследване на организацията за хипотетична машинация с ЛПС.

Съдебното предписание, забелязано от Financial Times, обгръща активи, в това число градска къща с шест спални в Белгравия, провинциално имение на остров Ман и 15 сметки в Coutts, C Hoare & Co и Goldman Sachs International.

Ограничителната заповед от декември блокира Mone и нейния брачен партньор финансист Дъглас Бароуман, основан на остров Ман, от продажбата на някои от активите и постанова ограничавания върху други.

Заповедта беше утвърдена от Mone и Barrowman и последва молба от Кралската прокуратура според Закона за приходите от незаконна активност. CPS работи в съда по случаи, разследвани от други организации.

Mone, бизнесмен на долни дрехи, който лорд Дейвид Камерън направи реакционер през 2015 година, беше в центъра на скандал, обвързван с продажбата на хипотетично дефектни персонални защитни средства по време на пандемията Covid-19.

През май 2021 година NCA стартира следствие на „ хипотетични закононарушения “, осъществени при възлагането на поръчки за ЛПС от PPE Medpro, благосъстоятелност на консорциум, управителен от Бароуман.

Моне предишния декември сподели пред The ​​Sunday Times, че е „ третирана като Пабло Ескобар “, починалия колумбийски крал на кокаина, откакто бяха замразени банковите й сметки.

PPE Medpro получи държавни контракти на стойност повече от £200 милиона в границите на седмици след учредяването му през май 2020 година

Договорите пристигнаха, откакто PPE Medpro беше подложен във VIP „ лента с висок приоритет “, под която държавни чиновници и политици препоръчваха групи да доставят артикули по време на ранните стадии на пандемията, следвайки рекомендация от Mone.

NCA проверява Mone и Barrowman по отношение на „ обвинявания в скрит план за машинация, машинация посредством погрешно показване и рушвет, които и двамата изрично deny “, съгласно неотдавнашен документален филм, финансиран от PPE Medpro.

Правителството на Обединеното кралство съди PPE Medpro през декември 2022 година, потвърждавайки, че компанията е нарушила контракта си заради качеството на продадените от компанията защитни рокли на стойност £122 милиона беше несъответстващ. PPE Medpro отхвърли стоките да са дефектни и оспорва правосъдното дело.

В изявление за BBC през декември Моне призна, че е можела да се възползва от облаги от към £60 милиона от продажбата на защитно съоръжение по време на пандемията. Тя също по този начин призна, че преди този момент е лъгала публицисти за присъединяване си в PPE Medpro.

Съдебното предписание е „ резултат от консенсусен развой, по време на който са извършени договаряния с CPS “, представител на Mone и Бароуман сподели пред FT.

„ Това разрешава на по-широкия бизнес и активи на семейство Бароуман да работят обикновено и без никакви ограничавания или неустановеност “, добави той.

„ Дъг и Мишел не оспориха заявката и бяха щастливи да предложат тези активи, което значи, че могат да стартират задачата да потвърдят невинността си по-бързо “, сподели представителят.

Ограничителни заповеди нормално се желаят по време на наказателно следствие и активи за евентуална конфискация при положение на присъда. Нарушаването на такива заповеди може да докара до отнемане от независимост, санкция или конфискация на активи.

Сред арестуваните активи е 4 Chester Square в Белгрейвия, който беше добит от компанията Chester Ventures на остров Ман през декември 2020 година за близо £9,25 милиона.

Имотът е закупен като инвестиция с проекти за преустрояване и препродажба на къщата, а не като персонален актив, съгласно Knox Group, която се ръководи от Barrowman.

Резиденцията от 6000 кв. фута, която разполага със сауна и парна баня и киносалон с виолетов килим, е била на пазара за £25 милиона, разкри FT по-рано този месец.

p> Ограничените активи включват девет парцела в Парк Съркъс, богат регион на Глазгоу, притежавани посредством компании на остров Ман.

Заповедта обгръща и имението Ballakew на двойката на остров Ман, което NCA беше атакуван през 2022 година

Две банкови сметки на Coutts, три банкови сметки на C Hoare & Co и 10 частни сметки за ръководство на благосъстояние в Goldman Sachs International също са обхванати от заповедта.

Ограничението заповедта разрешава на двойката да продава или отдава чартърен елементи от своето портфолио от парцели.

Тя разрешава продажбата на 4 Chester Square, при изискване че CPS бъде известен авансово, преди да бъдат разменени каквито и да било контракти и че постъпленията се държат в банкова сметка в Обединеното кралство, утвърдена от организацията.

Съгласно заповедта, парцелите в Глазгоу не могат да бъдат продавани, само че приходите от наем от тях не са лимитирани.

Активите, обхванати от поръчката, могат да бъдат изменени, в случай че цената им се увеличи над £85 милиона или падне под £65 милиона. В случай на смяна, общата стойност на арестуваните активи би трябвало да бъде не по-малко от £75 милиона, се показва в заповедта.

CPS получи краткотрайна заповед през май, която включва няколко юридически лица в записаната на Британските Вирджински острови и остров Ман LM Yachts Limited.

Временната заповед беше сменена от декември поръчка, която не включва тези лица.

Според базата данни за доставка на Equasis, LM Yachts Limited има 39-метрова ветроходна яхта, наречена Lady M, на която Mone и Barrowman са били на почивка по време на третата вълна на Covid през лятото на 2021 година Яхтата е оповестена за продажба за 7,95 милиона евро.